На Ставрополье правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых, которые, как выяснили следственные органы, причастны к схеме отмывания 229 миллионов рублей. Эти средства, по предварительным данным, были похищены из системы обязательного медицинского страхования региона. Sk-News.Ru сообщает, что расследование стартовало в рамках уголовного дела о хищениях в территориальном фонде ОМС, однако вскоре оно приобрело более широкий масштаб.

В ходе следствия были выявлены дополнительные эпизоды, указывающие на существование преступной схемы, направленной на легализацию уже украденных средств. На данный момент к уголовной ответственности привлечены 16 человек, что подтверждает серьезность ситуации и масштабы мошенничества.

Согласно версии следствия, данная схема функционировала на протяжении нескольких лет — с 2018 по 2021 год. Финансовые махинации осуществлялись сразу несколькими способами. В первую очередь, стоимость медицинского оборудования для девяти медицинских учреждений края была завышена. Значительная часть таких закупок пришлась на период пандемии, когда потребность в медицинских ресурсах была особенно высока. Также имитировалась медицинская помощь, которую на самом деле не оказывали.

После того, как миллионы были похищены, их необходимо было легализовать. В этом преступники использовали подконтрольные коммерческие организации, через которые средства проходили, приобретая видимость законных доходов. В результате восьми фигурантам дела были предъявлены подозрения в отмывании денег. Пятерых из них суд решил отправить под стражу, в то время как для троих других была выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Все возбуждённые дела касаются статей, связанных с легализацией средств, полученных преступным путём, что подтверждает серьезные намерения правоохранительных органов в борьбе с подобными преступлениями.