В ходе расследования уголовного дела о крупной краже сотрудники следственного отдела ОМВД России по Урванскому району выявили 43-летнего жителя Нарткалы, который незаконно распоряжался чужими финансовыми средствами. Как рассказали в РИА Кабардино-Балкария, инцидент произошел, когда знакомый подозреваемого, уезжая в длительную командировку, оставил ему свою банковскую карту с просьбой передать ее сестре по возвращении.

Однако, воспользовавшись доверием своего друга, подозреваемый начал тратить деньги с карты на свои нужды, не уведомляя при этом владельца. Для того чтобы скрыть свои действия, он обналичивал средства и переводил их на счет своего пожилого отца через банкомат. После этого мужчина снимал деньги уже с карты родственника, полагая, что такая схема позволит избежать подозрений со стороны правоохранительных органов.

В результате своих действий злоумышленник потратил более 3 миллионов рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем, в соответствии с частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая охватывает преступления, связанные с отмыванием денег.