В Кабардино-Балкарской Республике Федеральная служба безопасности России, совместно с Следственным комитетом, МВД и Федеральной налоговой службой, раскрыла случай уклонения от уплаты налогов. Фигурантом расследования стал Р. Г. Кочесоков, который занимает пост руководителя ООО «Экологистика». Эта компания занимается обращением с отходами и охраной окружающей среды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что при выполнении государственных контрактов «Экологистика» намеренно искажала отчетность, чтобы необоснованно занижать налоговые платежи. Для создания иллюзии реальных сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные исключительно для ведения фиктивной финансово-хозяйственной деятельности.
В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались несуществующие расходы, что позволяло незаконно получать вычеты по НДС. В рамках этого дела на территории Москвы, Московской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии было проведено около 30 обысков. Они проходили как по домашним адресам руководства компании, так и в офисах организации.
В результате данной операции была изъята документация и цифровые носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. По предварительным оценкам, экономический ущерб, нанесенный бюджетной системе России, превысил 500 миллионов рублей. РИА Кабардино-Балкария сообщает, что это дело продолжает развиваться, и следственные действия будут продолжены.